Egy megszökött bankár új szerepet vállalt: most az oroszoknak nyújt segítséget a szankciók kijátszásában.
Moldovában egy bankárt 1 milliárd dolláros csalás vádjával kerestek, és távollétében 15 év börtönre ítélték. Ő jelenleg Oroszországban tartózkodik, ahol orosz hitelezőknek és vállalkozásoknak nyújt segítséget, lehetővé téve számukra, hogy az amerikai szankciók ellenére is fenntarthassák külkereskedelmi tevékenységüket – írja a Bloomberg.
A korábban politikusként tevékenykedő 37 éves Ilan Shor-t Moldovában "az évszázad lopásának" nevezett, egy évtizeddel ezelőtti bűncselekmény miatt körözik a hatóságok. Az férfi először Izraelbe menekült, 2024 eleje óta pedig Oroszországban tartózkodik. Neve szerepel az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciós listáján Moldova politikai helyzetének destabilizálása miatt.
Ilan Shor Moszkvában együttműködve a szankcionált szervezetekkel közös vállalkozásokat alapított, célja pedig az orosz cégek támogatása olyan nemzetközi tranzakciók lebonyolításában, amelyek az Egyesült Államok által bevezetett korlátozások következtében megszakadtak.
Az orosz vállalkozások ugyanis egyre gyakrabban tapasztalnak a határokon átnyúló fizetési késedelmeket a nyugati büntető szankciók miatt. Sok helyi vállalkozásnak közvetítőkre kellett támaszkodnia, hogy harmadik országok szervezetein keresztül intézzék el az elszámolásaikat, áthidalva ezzel a szankciók okozta akadályokat.
Ez az a jövedelmező lehetőség, ahová az éles eszű vállalkozó bátran belevágott.
A Shor által üzemeltetett egyik cég weboldalán lehetőség van arra, hogy bármely országban és bármilyen pénznemben mindössze öt munkanapon belül lebonyolítsák az elszámolásokat. Ez jelentős ellentétben áll az orosz vállalatok jelenlegi helyzetével, ahol az elszámolási folyamatok több hónapot is igénybe vehetnek.
Shor egy új közös vállalatot indított az orosz hadiipar legjelentősebb hitelezőjével, a Promsvyazbankkal, amely jelenleg az Egyesült Államok legszigorúbb szankcióinak hatálya alatt áll. Az újonnan létrejött cég, amely szeptemberben alakult, azt deklarálja, hogy célja a határokon átnyúló pénzügyi tranzakciók elősegítése. Az alapító okiratok szerint Shor 51%-os, míg a Promsvyazbank 49%-os részesedéssel bír a vállalatban.
Shor vezeti a cég leányvállalatát, az A7-Agent-et.
Az alapító okirat alapján a vállalat tevékenységi köre magában foglalja a pénzügyi szolgáltatások nyújtását, a nagykereskedelmi tevékenységeket, valamint az üzemanyagok, fémek és vegyi anyagok cseréjéhez kapcsolódó támogatás biztosítását.
Az Egyesült Államok egyébként január 15-én azért tette feketelistára a kirgizisztáni székhelyű OJSC Keremet Bankot, amiért elősegítette a Promsvyazbank határokon átnyúló tranzakcióit.
Az állami cégnyilvántartás szerint Shornak közös cége van a VEB.RF orosz állami vállalattal is, amely több helyen szerepel a nyugati szankciós listákon. Az Exim International, amelyben a részvények 75 százaléka az üzletemberé, 25 pedig a VEB.RF-é, úgy írja le magát, mint "köz-magán társulás az export-import műveletek támogatására".
